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Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Unidad de Análisis Financiero (Ley 19.913): regulador primario de la prevención de lavado de activos.

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Relaciones

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Circular · Instrucciones generales a los sujetos obligados del Art. 3 de la Ley N°19.913 (19-mar-2025) (tratado-en)Circular UAF 62RAN · Clasificación de gestión y solvencia (tratado-en)RAN 1-13RAN · Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (tratado-en)RAN 1-14RAN · Operaciones con personas expuestas políticamente (tratado-en)RAN 1-16RAN · Transferencia electrónica de información y fondos (tratado-en)RAN 1-7RAN · Prohibición de otorgar créditos a directores, apoderados y personas relacionadas con ellos (tratado-en)RAN 12-12RAN · Límites de créditos otorgados a personas relacionadas (tratado-en)RAN 12-4RAN · Prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en las cooperativas de ahorro y crédito (tratado-en)CAC-12Ley · Ley orgánica de la CMF (DL N°3.538, 1980, refundido) (tratado-en)DL 3.538 (Ley C…Ley · Ley Fintec — Promueve la Competencia e Inclusión Financiera a través de la Innovación y Tecnología (Ley N°21.521, 2023) (tratado-en)Ley FintecLey · Ley General de Bancos (DFL N°3, 1997) (tratado-en)LGBLey · Ley de la UAF — Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica disposiciones sobre lavado y blanqueo de activos (Ley N°19.913, 2003) (tratado-en)Ley 19.913Manual (MSI) · Manual del Sistema de Información — Fintec (Instrucciones generales) (tratado-en)MSI fintech · i…NCG · Registro, autorización y obligaciones de los Prestadores de Servicios Financieros de la Ley Fintec (tratado-en)NCG 502Unidad de Análi…

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