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ConceptoVigente

Personas relacionadas (banca)

Quién cuenta como relacionado a un banco por propiedad, gestión o presunción.

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Relaciones

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Circular · Instrucciones generales a los sujetos obligados del Art. 3 de la Ley N°19.913 (19-mar-2025) (tratado-en)Circular UAF 62Compendio contable · Estados financieros anuales (Compendio de Normas Contables) (tratado-en)CNC C-1RAN · Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (tratado-en)RAN 1-14RAN · Operaciones con personas expuestas políticamente (tratado-en)RAN 1-16RAN · Directores. Disposiciones varias (tratado-en)RAN 1-4RAN · Bienes recibidos o adjudicados en pago de obligaciones (BRAP) (tratado-en)RAN 10-1RAN · Inversiones en sociedades en el país (tratado-en)RAN 11-6RAN · Sucursales e inversiones en bancos y otras sociedades en el exterior (tratado-en)RAN 11-7RAN · Prohibición de otorgar créditos a directores, apoderados y personas relacionadas con ellos (tratado-en)RAN 12-12RAN · Normas sobre créditos hacia el exterior (artículo 83 de la Ley General de Bancos) (tratado-en)RAN 12-15RAN · Límite de créditos otorgados a grupos empresariales (tratado-en)RAN 12-16RAN · Límites individuales de crédito y garantías (tratado-en)RAN 12-3RAN · Límites de créditos otorgados a personas relacionadas (tratado-en)RAN 12-4RAN · Externalización de servicios (tratado-en)RAN 20-7Personas relaci…

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